奇米影视第四色首页 誉德股份第三届董事会第十二次会议决议公告

2025年4月5日奇米影视第四色首页，上海誉德能源时刻集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场格局召开。会议奉告于 2025 年 3 月 3 日以邮件格局发出，由邢舫担任主执东谈主，整体董事会成员列席。会议的召开合适《公法令》及《公司轨则》的磋议礼貌。

会议应出席董事 5 东谈主，本色出席和授权出席董事 5 东谈主。会议审议通过了 11 项议案：

1. 通过了《2024 年度董事会责任弘扬》，该议案尚需提交推动大会审议。

2. 通过了《2024 年年度弘扬及年度弘扬提要》，尚需提交推动大会审议。

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3. 通过了《2024 年度总司理责任弘扬》，无需提交推动大会审议。

4. 通过了《2024 年度财务决算弘扬》奇米影视第四色首页，尚需提交推动大会审议。

5. 通过了《2025 年度财务预算弘扬》，尚需提交推动大会审议。

6. 通过了《2024 年度权柄分配决策》，2024 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交推动大会审议。

7. 通过了《对于使用闲置资金购买答理居品的议案》，尚需提交推动大会审议。

8. 通过了《对于公司未弥补损失达到实收股本总和三分之一的议案》，尚需提交推动大会审议。

9. 通过了《对于瞻望 2025 年度公司平方性关联交游的议案》，尚需提交推动大会审议，关联董事邢舫、郭伟民侧目表决。

10. 通过了《对于公司及子公司瞻望 2025 年度向金融机构肯求空洞授信额度及提供担保的议案》，尚需提交推动大会审议。

11. 通过了《对于建议召开公司 2024 年年度推动大会的议案》，无需提交推动大会审议。

会议备查文献包括与会董事署名证明并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》以及董事、监事、高等贬责东谈主员对 2024 年年度弘扬的证明看法。

本文源自：金融界

作家：公告君/阅读下一篇/复返网易首页下载网易新闻客户端奇米影视第四色首页